Çinli madencilik devi Jinchuan Group International Resources, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bakır ve kobalt operasyonlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 145 milyon dolarlık bir dolandırıcılık şemasını ortaya çıkardı. Bağımsız bir soruşturma, yıllarca süren şüpheli tedarik işlemleri, sahte faturalar ve şüpheli nakit ödemeleri ortaya çıkardı.
Soruşturma, şirketin Ruashi Madeni operasyonlarına odaklandı. Burada eski yerel çalışanların, 2019 ile 2024 yılları arasında zayıf iç denetimlerden yararlanarak, soruşturmacıların belirttiğine göre "açık bir iş amacı olmayan" tedarikçiler ve aracılar aracılığıyla şirket fonlarını zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.
Bloomberg'in bildirdiğine göre, Cuma günü geç saatlerde yayınlanan bir dosyaya göre, soruşturmacılar iddia edilen şemayla bağlantılı 12 tedarikçiye yapılan yaklaşık 137,4 milyon dolarlık ödemeyi ve ayrıca eski bir çalışanın kişisel banka hesabına aktarılan ek 7,1 milyon doları tespit etti.
Şirket ayrıca, soruşturmacıların Kongo'daki "devletle ilgili işler" olarak tanımladığı harcamalarla bağlantılı 66,8 milyon dolarlık harcamayı incelediğini açıkladı. Bu harcamalar, yerel yetkililerle vergi anlaşmazlıklarını ve cezaları müzakere etmek üzere tutulan üçüncü taraf bir aracının kullanıldığı ödemeleri de içeriyordu.
Jinchuan, soruşturmacıların şirket çalışanlarının, aracıyı yasadışı ödemeler yapması için yönlendirdiğine dair herhangi bir kanıt bulamadığını belirtti. Şirket ayrıca, Hong Kong borsasında işlem gören ana şirketin üst yönetiminin bu usulsüzlükle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını da ekledi.
Şirket kontrolleri sıkılaştırıyor
Şirketin özel soruşturma komitesi, iddia edilen dolandırıcılığın öncelikle Ruashi Madeni'ndeki çalışanlar tarafından, zayıf tedarik kontrollerinden ve Kongo operasyonundaki sınırlı mali denetimden yararlanılarak gerçekleştirildiği sonucuna vardı.
Jinchuan International'ın hisseleri, mali sonuçların yayınlanmasındaki gecikmelerin ardından Mart 2025'ten bu yana ticaretten askıya alınmış durumda. Şirket, şüpheli ödemelerin daha önce madencilik ve işletme giderleri olarak kaydedildiğini, ancak şimdi "diğer zararlar" olarak yeniden sınıflandırılacağını belirtti. Bu değişikliğin geçmiş kar rakamlarını önemli ölçüde değiştirmesinin beklenmediği ifade edildi.
Şirket, konuyu Kongo savcılarına bildirdi, ilgili çalışanları açığa aldı veya işten çıkardı ve soruşturmayla bağlantılı bazı tedarikçilerle ilişkisini kesti. Bu adımlarla iç kontrolleri güçlendirmeyi ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmeyi amaçlıyor.