Doğu ve Güney Afrika Kara Para Aklamayı Önleme Grubu (ESAAMLG), 22 üye ülkesine kara para aklama, terörün finansmanı ve yaygınlaşmanın finansmanına karşı yaptırımları güçlendirme, özellikle soruşturmalar, kovuşturmalar, varlıkların geri alınması ve suç ağlarının çökertilmesi konularına daha fazla odaklanma çağrısında bulundu. Grup, daha güçlü sınır ötesi işbirliği, finansal istihbaratın daha hızlı paylaşımı ve yasa dışı finansal akışlar ile finansal suçlara yönelik soruşturmaları desteklemek için bu bilgilerin daha fazla kullanılmasını hedefliyor.
Bölgesel İşbirliği ve İstihbarat Paylaşımı Nasıl Güçlendirilecek?
Doğu ve Güney Afrika Kara Para Aklamayı Önleme Grubu (ESAAMLG), 31 Ağustos - 5 Eylül 2026 tarihleri arasında Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 52. Üst Düzey Yetkililer Görev Gücü Toplantısı ve 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, üye ülkelerine kara para aklama, terörün finansmanı ve yaygınlaşmanın finansmanına karşı yaptırımları güçlendirme çağrısı yaptı. Özellikle soruşturmalar, kovuşturmalar, varlıkların geri alınması ve suç ağlarının çökertilmesi konularına daha fazla odaklanılması istendi.
Ruanda Finansal İstihbarat Merkezi, toplantılarda ülkelerin kara para aklamayı önleme standartlarını uygulama durumlarının gözden geçirildiğini ve bu mücadelede kullanılan sistemlerin etkinliğinin güçlendirilmesine odaklanıldığını belirtti. Ruanda Finansal İstihbarat Merkezi genel müdürü Jeanne Pauline Gashumba, yasa ve düzenlemelere uyumun ölçülebilir yaptırım sonuçlarına dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
Bölgesel grup, daha güçlü sınır ötesi işbirliği, finansal istihbaratın daha hızlı paylaşımı ve yasa dışı finansal akışlar ile finansal suçlara yönelik soruşturmaları desteklemek için bu bilgilerin daha fazla kullanılmasını hedefliyor. Bu kapsamda Ruanda Finansal İstihbarat Merkezi, Uganda Finansal İstihbarat Kurumu ve Güney Sudan Finansal İstihbarat Birimi ile Mutabakat Zabıtları imzalayarak bilgi paylaşımı ve işbirliği sağladı.
Üye Ülkelerin Değerlendirme Süreçleri
Yaptırımlara odaklanma, üye ülkelerin kara para aklamayı önleme ve terörle mücadele finansman sistemlerine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerinden ve takip denetimlerinden geçmesiyle paralel ilerliyor. Bu değerlendirmeler, ülkelerin yasal ve kurumsal çerçevelerini ve finansal suçları tespit etme, soruşturma ve kovuşturmada kullanılan önlemlerin etkinliğini inceliyor.
Grup, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen küresel çerçeve içinde faaliyet gösteriyor ve FATF'nin bir ortak üyesidir. Burundi, 2026 yılında ilk karşılıklı değerlendirme döngüsüne girerken, Ruanda'nın ikinci tur karşılıklı değerlendirmesi 2024 yılında kabul edildi.
Kigali'deki toplantılar, bakanları, finansal istihbarat birimlerini, düzenleyicileri ve kolluk kuvvetlerini uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya getirdi. Ruanda Finansal İstihbarat Merkezi, zamanında bilgi paylaşımı ve yargı alanları arasında daha güçlü işbirliğinin finansal suçlarla mücadelede gerekliliğini vurguladı. Ruanda Finansal İstihbarat Merkezi'nin Egmont Finansal İstihbarat Birimleri Grubu'na kabul edilmesiyle, finansal istihbaratın güvenli değişimi için uluslararası bir ağa erişim sağlandı.
Ruanda, 2025-2026 dönemi sonunda ESAAMLG liderlik rollerini Madagaskar'a devretti.
Kaynak: Ecofin Agency