Kiru Çay Fabrikası Şirketi Limited, Yüksek Mahkeme'den, Citibank Kenya'nın polisin 2,02 milyon dolarlık (261 milyon Şilin) bir kredinin onaylanması ve ödenmesiyle ilgili soruşturmasını durdurma talebinde bulunduğu anayasal dilekçeye katılma izni istedi.
Kenya Çay Geliştirme Ajansı (KTDA) tarafından yönetilen çiftçi odaklı şirket, kredi olanağına ilişkin Ceza Soruşturmaları Müdürlüğü'nün (DCI) soruşturmasını geçici olarak durduran bankanın mahkeme işlemlerinden dışlandığını belirtti.
Neden Kiru Fabrikası Davaya Katılmak İstiyor?
Katılma başvurusunda şirket, DCI soruşturmasını başlatan şikayeti kendisi yaptığı için, mahkemenin soruşturmanın devam edip edemeyeceğine karar vermeden önce dinlenmesi gerektiğini savunuyor. Kiru fabrikası, mahkeme belgelerinde, 15 Haziran'da verilen geçici emirlerin kendi şikayetini doğrudan etkilediğini, ancak taraflardan biri olarak gösterilmediğini veya mahkeme soruşturmayı geçici olarak durdurmadan önce yanıt vermesine izin verilmediğini belirtti.
Kiru'nun sunduğu bir yeminli beyana göre, “Dilekçi, Kiru Çay Fabrikası Şirketi'ni (KTFC) işlemlere kasten dahil etmedi ve KTFC'nin haklarını etkileyeceğini bilmesi gereken emirleri aldı. Başvuranın (Kiru) Yönetim Kurulu, Citibank N.A.'dan 2.020.000 ABD doları (261,38 milyon Şilin) tutarındaki krediyi hiçbir zaman onaylamadı, talep etmedi veya kabul etmedi.”
KTDA'nın resmi kayıtlarına göre, Kiru Çay Fabrikası 1993 yılında faaliyete geçti ve Murang'a County'deki 52 alım merkezi aracılığıyla 8.000'den fazla küçük çay çiftçisine hizmet veriyor. Fabrika, bu yetiştiricilerin bankanın dilekçesinin sonucuyla doğrudan bir ilgisi olduğunu, çünkü tartışmalı krediyi nihayetinde geri ödediklerini belirtiyor.
Citibank'ın Soruşturmaya Tepkisi Nedir?
Citibank ise anayasal dilekçesinde farklı bir açıklama sunuyor. Banka, DCI'nin Kenya'daki CEO'sunu kredinin onaylanması ve ödenmesiyle ilgili olarak soruşturduğunu ve bunun sıradan bir bankacılık işlemini cezai hale getirdiğini belirtiyor. Banka, “ihmalen kredi başvurusu kabul etme” suçunun ceza hukukunda bilinmediğini ve celpnamenin anayasal korumaları ihlal ettiğini savunuyor.
Daha önceki mahkeme başvuruları, DCI'nin mahkemeden Citibank hesap açılış kayıtları, ekstreler, RTGS talimatları ve tartışmalı krediyle bağlantılı diğer bankacılık belgelerini arayan sulh mahkemesi celpnameleri aldığını gösteriyor.
Kiru'nun Soruşturma Talebi
Kiru, dilekçenin kendi şikayetinden kaynaklanan soruşturmaları durdurmayı amaçladığı için belirlenebilir bir yasal ve anayasal çıkarı olduğunu savunuyor. Kiru'dan bir yönetici yeminli beyanında, “KTFC'nin davası anlaşmazlığın merkezindedir ve dilekçe ile yenilmesi istenen çıkarı çevresel değildir. KTFC, çıkarını en iyi şekilde ifade edebilecek konumdadır.” dedi.
Fabrika, denetimler yaptırdıktan ve krediyle ilgili belgeleri inceledikten sonra konuyu DCI'ye bildirdiğini söyledi. Kiru'nun yöneticileri, soruşturmacıların tesisin yasal yetki olmadan alındığı ve gelirin şirkete fayda sağlamadığı iddialarını incelediğini belirtti. Bu iddialar mahkeme tarafından henüz belirlenmedi.
Kiru, soruşturmanın ticari bir borcun tahsilatının ötesine geçtiğini savunuyor. Polis, tesisin nasıl temin edildiğini, onu güvence altına almak için kullanılan kurumsal belgelerin yetkilendirilip yetkilendirilmediğini ve paranın nihayetinde kimin faydasına olduğunu incelediğini iddia ediyor. Şirket, soruşturmacıların bu çalışmayı tamamlamasına izin verilmesini istediğini belirtiyor.
Dilekçenin 17 Eylül'de mahkemede görüşülmesi planlanıyor.
Kaynak: Business Daily Africa